1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.18
A) Odvody do Personálního fondu
Návrh na 1. zasedání 31. synodu ČCE:
Synod schvaluje
- zřízení uzavřené části personálního fondu ve výši 60 mil. Kč jako rezervní PF s tím, že rezervní PF bude uložen odděleně a výnosy z těchto prostředků budou investovány zpět do rezervního PF
- zřízení zbylé části personálního fondu jako průběžný PF, do něhož bude sbory odváděn příspěvek a který bude k dispozici až do výše 100% k pokrytí vyrovnávacího příspěvku mezd kazatelů, vč. zákonného pojištění a penzijního připojištění v běžném roce, přičemž pokud nebude průběžný PF, sníží se v dalším roce přiměřeně odvod do PF (pokud to okolnosti umožní).
- stanovení odvod do PF pro rok 2004 ve výši 50.000,- Kč.
B) Návrh odvodu repartic pro r. 2004
Synod schvaluje:
ponechat výběr repartic v roce 2004 v nynější výši 2.934.906,- Kč.
C) Zpráva a návrh Správní rady PF
V roce 2003 byla ustanovena správní rada PF ve složení:
Ing. Ivan Kolman, Ing. Pavel Stolař, Mgr. Joel Ruml.
Správní rada PF konzultovala své návrhy se SPEKem.
Stav personálního fondu:
Na termínovaném PF bylo k 31.12: 2002 uloženo 57.600.000,-Kč. Na běžném účtu pak byly prostředky ve výši 13 013 943 Kč, tedy v PF byly prostředky ve výši celkem 70 613 943 Kč.
V roce 2002 byl přírůstek PF celkem 9.490.659,-Kč. Předpis výběru PF pro rok 2001 zněl 10.259.977,-Kč/rok. Synodem bylo povoleno čerpání ve výši 80% výběru. Rozpočet roku 2002 schválený synodem vycházel z předpisu výběru, nikoliv ze skutečnosti výběru do fondu v roce 2001.
Z personální fondu bylo v roce 2002 čerpáno 8.839.874,-Kč. Došlo k překročení čerpání PF o 643.462,-Kč. Tento rozdíl by měl synod dodatečně schválit.
Částka ve výši 469 525 Kč byla v roce 2002 použita na krytí mzdových prostředků kazatelů v roce 2001. (V r. 2001 nebyly tyto prostředky převedeny z PF do provozních prostředků na krytí mezd, ačkoliv se tak mělo stát. Jedná se tedy o opravu roku 2001).
Částka ve výši 173 937,- byla z personálního fondu vyčerpána do 4. zasedání 30. synodu na příplatky za vyšší výkon pracovníků administrativy.
Správní rada personálního fondu doporučuje, aby byla v budoucnu prováděna čtvrtletní kontrola v souladu se mzdovou inventurou pro MK ČR a výsledek kontroly byl předáván pro informaci správní radě PF a SPEKu.
Lze předpokládat, že došlo k ustálení praxe čerpání prostředků a z PF a že v budoucnu nedojde k nepravidelnému čerpání, jak tomu bylo v roce 2002.
Návrh na usnesení:
Synod vyslovuje souhlas s překročením čerpání personálního fondu v roce 2002 oproti usnesení 36/c 4. zasedání 30. synodu o 643.462,-Kč. a souhlasí s odvodem na termínovaný vklad nižším o tuto částku.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Jeho přesnost je závislá na přesnosti dodaných podkladů od jednotlivých odpovědných pracovníků.
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými zákony a nařízeními.Je rozdělen na tři části a to:
- hlavní činnost
- vedlejší činnost
- smíšená činnost
Pro jednoduchost a přehlednost je v materiálech uváděn společně.
Při zpracování rozpočtu jsme se opírali o skutečnost roku 2002 a požadavků odpovědných pracovníků s důrazem na modelování nákladů a výnosů jednotlivých středisek s provázaností na tvorbu a čerpání zdrojů tj.vlastních výnosů, fondů, repartic,dotací a darů.
Účelově tvořené sbírky neprocházejí vlastním rozpočtem. Mají zvláštní účty. V současné době se jedná o sbírky s určením pro JJ,PF,EA,Diakonii.
Rozpočet investic je závislý na příjmech církve, zejména ze zahraničních darů.V současné době se uvažuje o investicích většího rozsahu ve střediscích Běleč, Chotěboř a Husův dům. Zda se budou tyto akce realizovat a v jakém rozsahu závisí právě na získaných zdrojích.
Závažná je zejména havárie kanalizace po povodních na nádvoří Husova domu.
Jako tradičně představují největší objem rozpočtu mzdy. Mzdy kazatelů jsou kryty ze dvou zdrojů a to:
- dotace MK
- Personální fond
Mzdy administrativy jsou kryty částečně
- z dotací MK
- z repartic
- z provozních výnosů
K vlastnímu rozpočtu:
| stř.063 fara Běleč | jedná se o rekonstrukci bývalé fary na malometrážní byty pro faráře důchodce - statut fondu klidného stáří
|
| stř.122 Wintrova | rekonstrukce bytů SR ve smyslu usnesení
|
| stř.126 Kunvald | úpravy domku J.A.Komenského
|
| stř.150 Herlíkovice | nátěry plechových střech
|
| stř.153 Luhačovice | stavební úpravy
|
| stř.155 Běleč | investice/financováno z darů/
|
Ing.Ivan Kolman
Celocírkevní repartice v roce 2004
Dle usnesení 4. zasedání 30.Synodu ČCE č.u.33 byly celocírkevní repartice navýšeny na 15%. Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2004 v nezměněné výši.
Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2004 pro jednotlivé senioráty následovně:
| Seniorát |
| 01 Pražský | 474 743 |
| 02 Poděbradský | 225 964 |
| 03 Jihočeský | 58 593 |
| 04 Západočeský | 114 057 |
| 05 Ústecký | 95 841 |
| 06 Liberecký | 66 620 |
| 07 Královehradecký | 171 385 |
| 08 Chrudimský | 248 791 |
| 09 Poličský | 141 404 |
| 10 Horácký | 191 199 |
| 11 Brněnský | 346 403 |
| 12 Východomoravský | 434 344 |
| 13 Moravskoslezský | 333 362 |
| 14 Ochranovský | 32 200 |
| Celkem | 2 934 906 |
Celocírkevní sbírky v roce 2003 - návrh
Synod se usnáší, že v roce 2004 budou ve všech farních sborech ČCE vykonány tyto celocírkevní sbírky:
| 1. sbírka na tisk ČCE | postní neděle |
| 2. sbírka HDL Jeronýmovy jednoty | Velikonoce |
| 3. sbírka pro Diakonii | Svatodušní svátky |
| 4. sbírka solidarity sborů | červen |
| 5. sbírka pro Evangelickou akademii | první neděle v září |
| 6. sbírka pro sociální a charitativní pomoc | Díkčinění |
| 7. sbírka JTD | do konce října |
| 8. sbírka pro bohoslovce a vikariát | Vánoce |
Celocírkevní sbírka je povinná pro všechny sbory ČCE.
Vybrané finanční prostředky musí být odeslány nejdéle do jednoho měsíce po vyhlášení sbírky.
Odvod do Personálního fondu
Synod stanovuje pro rok 2004 odvod do PF ve výši 60 000,-Kč za každé místo obsazené kazatelem.